- МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
- Н А К А З
- Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
- КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ
- Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу
- Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
- Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
- Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ, що реєструється
- Розділ V. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) 1. Відомості про призначення відповідального працівника
- РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
- Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ
- Розділ II. Відомості про фінансову операцію
- Розділ III.
- Розділ IV. Додаткова інформація
- N 3-ФМ
- ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОБРОБКИ КАРТКИ РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ
- ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
- N 5-ФМ
- ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЗЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ОБЛІК АБО ПРО ВІДМОВУ ВІД ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ
- N 6-ФМ
- ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
- Розділ I заповнюється обов'язково в усіх випадках поданняформи N 1-ФМ до Держфінмоніторингу;
- Розділ IV заповнюється при поданні відомостей провідокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансовогомоніторингу, при першому та наступних поданнях відомостей пропризначення або звільнення відповідального працівника (або особи,що тимчасово виконує його обов'язки) у відокремленому підрозділіта в разі зміни одного з реквізитів відокремленого підрозділу,зазначених у цьому розділі, або у разі припинення діяльностівідокремленого підрозділу;
- Розділ V заповнюється при першому та наступних поданняхвідомостей про призначення або звільнення відповідальногопрацівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки)суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відокремленогопідрозділу. Пункти 1, 2, 3 розділу V, у разі необхідності, можутьбути заповнені одночасно, але лише стосовно відповідальногопрацівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки)суб'єкта первинного фінансового моніторингу або відповідальногопрацівника (або особи, що тимчасово виконує його обов'язки)відокремленого підрозділу цього суб'єкта;
- Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу
- Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
- Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
- Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ
- Розділ V. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників)
- Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ
- Розділ II. Відомості про фінансову операцію
- Розділ III. Відомості про учасника фінансової операції
- Розділ IV. Додаткова інформація
- Розділ заповнюється у разі необхідності надання суб'єктомпервинного фінансового моніторингу (відокремленим підрозділом) доДержфінмоніторингу додаткової інформації, яка стосуєтьсяфінансової операції, та/або про мотивовану підозру стосовно того,що фінансова операція здійснюється з метою легалізації(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуваннятероризму і не знайшла свого відображення у попередніх розділах.{ Абзац перший Розділу IV "Додаткова інформація" глави 3 вредакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 87( z0655-06 ) від 05.05.2006 }
- Розділ містить коментарі та перелік доданих документів.
- ПОРЯДОК формування коду виду фінансової операції
- Довідник кодів "Форма розрахунку (компенсації)" K_DFM01A
- Структура K_DFM01A
- Зміст K_DFM01A
- Довідник кодів "Вид активу" K_DFM01B
- Структура K_DFM01B
- Зміст K_DFM01B
- Довідник кодів "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта" K_DFM01C
- Структура K_DFM01C
- Зміст K_DFM01C
- Довідник кодів "Об'єкт операцій" K_DFM01D
- Структура K_DFM01D
- Зміст K_DFM01D
- Довідник кодів "Відкриття або закриття рахунку" K_DFM01E
- Структура K_DFM01E
- Зміст K_DFM01E
- ДОВІДНИК кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу K_DFM02
- Структура K_DFM02
- Зміст K_DFM02
- ДОВІДНИК кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу K_DFM03
- Структура K_DFM03
- Зміст K_DFM03
- ДОВІДНИК кодів документів, що засвідчують фізичну особу K_DFM04
- Структура K_DFM04
- Зміст K_DFM04
- ДОВІДНИК кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM05
- Структура K_DFM05
- Зміст K_DFM05
- ДОВІДНИК кодів видів повідомлень K_DFM06
- Структура K_DFM06
- Зміст K_DFM06
- ДОВІДНИК кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM07
- Структура K_DFM07
- Зміст K_DFM07
- ДОВІДНИК кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції K_DFM08
- Структура K_DFM08
- Зміст K_DFM08
- ДОВІДНИК кодів способів зв'язку суб'єктів первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом K_DFM09
- Структура K_DFM09
- Зміст K_DFM09
- ДОВІДНИК кодів ознак здійснення фінансових операцій K_DFM10
- Структура K_DFM10
- Зміст K_DFM10
- ДОВІДНИК кодів областей України K_DFM11
- Структура K_DFM11
- Зміст K_DFM11