ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України 05.05.2006 N 87 ( z0655-06 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2006 р. за N 656/12530

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 148 ( z0891-10 ) від 26.08.2010 }

ЗМІНИ до форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу ( z0394-03 )

1. Унести до розділу I "Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу" форми N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб" такі зміни:

поле 030 "Дата повідомлення" викласти в такій редакції:

"
------------------------------------------------------------------
|030 |Дата вихідної      |     ------ ------ ------------        |
|    |реєстрації         |     | || | | || | | || || || |        |
|    |повідомлення       |     ------.------.------------        |
|    |                   |        (день, місяць, рік)            |
------------------------------------------------------------------
                                                                 "
     після   поля  030  "Дата  вихідної  реєстрації  повідомлення"
доповнити новим полем такого змісту:

"
------------------------------------------------------------------
|031 |Номер вихідної     |---------------------------------------|
|    |реєстрації         || || || || || || || || || || || || || ||
|    |повідомлення       |---------------------------------------|
|    |                   |------                                 |
|    |                   || || |                                 |
|    |                   |------                                 |
------------------------------------------------------------------
                                                                 "
     після поля 050 "Ідентифікатор суб'єкта в ІАС ДКФМУ" доповнити
новим полем такого змісту:

"
------------------------------------------------------------------
|051 |Ідентифікатор      |            ---------------            |
|    |відокремленого     |            | || || || || |            |
|    |підрозділу в       |            ---------------            |
|    |ІАС ДКФМУ          |                                       |
------------------------------------------------------------------
                                                                 "
     2. Унести до розділу II "Відомості  про  фінансову  операцію"
форми   N   2-ФМ   "Реєстр   фінансових  операцій,  що  підлягають
фінансовому моніторингу" такі зміни:
     поле  450  "Час  здійснення  повідомлення"  викласти  в такій
редакції:

"
------------------------------------------------------------------
|450 |Дані про попереднє|                                        |
|    |повідомлення      |                                        |
|    |та реєстрацію     |                                        |
|    |фінансової        |                                        |
|    |операції, що      |                                        |
|    |не взята на облік |                                        |
------------------------------------------------------------------
                                                                 "
     після поля 450 "Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію
фінансової операції, що не взята на облік" доповнити новими полями
такого змісту:

"
------------------------------------------------------------------
|451 |Номер             |  ------------------------------------  |
|    |попереднього      |  | || || || || || || || || || || || |  |
|    |повідомлення      |  ------------------------------------  |
|    |про фінансову     |                                        |
|    |операцію, що не   |                                        |
|    |взята на облік    |                                        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|452 |Дата попередньої  |      ------ ------ ------------        |
|    |реєстрації        |      | || | | || | | || || || |        |
|    |фінансової        |      ------.------.------------        |
|    |операції в        |         (день, місяць, рік)            |
|    |реєстрі, що       |                                        |
|    |не взята на       |                                        |
|    |облік             |                                        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|453 |Порядковий        | ------------------------------------   |
|    |номер             | | || || || || || || || || || || || |   |
|    |попередньої       | ------------------------------------   |
|    |реєстрації        |                                        |
|    |фінансової        |                                        |
|    |операції в        |                                        |
|    |реєстрі, що       |                                        |
|    |не взята на       |                                        |
|    |облік             |                                        |
------------------------------------------------------------------
                                                                 "
     поля  520 "Дата здійснення фінансової операції (або відмови в
її  проведенні)" і  530  "Час  здійснення фінансової операції (або
відмови в її проведенні)" викласти в такій редакції:

"
------------------------------------------------------------------
|520 |Дата здійснення   |      ------ ------ ------------        |
|    |фінансової        |      | || | | || | | || || || |        |
|    |операції або      |      ------.------.------------        |
|    |відмови в її      |         (день, місяць, рік)            |
|    |проведенні,       |                                        |
|    |або дата          |                                        |
|    |зупинення         |                                        |
|    |проведення        |                                        |
|    |фінансової        |                                        |
|    |операції          |                                        |
|----+------------------+----------------------------------------|
|530 |Час здійснення    |           ------ ------                |
|    |фінансової        |           | || |:| || |                |
|    |операції          |           ------ ------                |
|    |або відмови в     |          (години, хвилини)             |
|    |її проведенні,    |                                        |
|    |або час зупинення |                                        |
|    |проведення        |                                        |
|    |фінансової        |                                        |
|    |операції          |                                        |
------------------------------------------------------------------
                                                                 "
     3. Унести   до  форми  N  4-ФМ  "Повідомлення  про  фінансові
операції, що підлягають фінансовому моніторингу" такі зміни:

поле 030 "Час здійснення повідомлення" виключити.

Директор Департаменту
взаємодії та методичного
забезпечення системи
фінансового моніторингу А.С.Подкоритов