- МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 28.12.2022 № 465
- Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 лютого 202…
- Про затвердження Критеріїв ризиків легалізації (відмивання…
- ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби фінансового моніторингу…
- ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 грудня…
- Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 лютого 202…
- КРИТЕРІЇ ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержан…
- I. Загальні положення
- II. Критерії ризику за типом клієнта
- III. Критерії ризику, пов'язані з географічним розташуванн…
- IV. Критерії ризику за типом (видом) послуги (продукту) та…