- МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 08.07.2016 № 584
- Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2016…
- Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання)…
- ПОГОДЖЕНО: В.о. Голови Державної регуляторної служби Украї…
- ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 08.07.2016…
- Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2016…
- КРИТЕРІЇ ризику легалізації (відмивання) доходів, одержани…
- І. Загальні положення
- II. Оцінка ризику клієнта
- III. Критерії ризику за географічним розташуванням
- IV. Критерії ризику за типом клієнта
- V. Критерії ризику за видом товарів та послуг, що надаютьс…
- VI. Критерії ризику для фінансових операцій, що можуть мат…
- Додаток 1 до Критеріїв ризику легалізації (відмивання) дох…
- КРИТЕРІЇ високого ризику
- Додаток 2 до Критеріїв ризику легалізації (відмивання) дох…
- КРИТЕРІЇ ризику для фінансових операцій, які можуть мати р…