Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 23 лютого 2011 р. N 143-р Київ
Про віднесення держав до переліку офшорних зон
{ Назва Розпорядження в редакції Розпорядження КМ N 1079-р ( 1079-2018-р ) від 27.12.2018 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1079-р ( 1079-2018-р ) від 27.12.2018 N 130-р ( 130-2020-р ) від 19.02.2020 N 582-р ( 582-2020-р ) від 27.05.2020 N 1177-р ( 1177-2021-р ) від 29.09.2021 }
1. Відповідно до абзацу восьмого частини п’ятої статті 7 та абзацу четвертого частини першої статті 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" ( 361-20 ) віднести до переліку офшорних зон держави згідно з додатком.
{ Пункт 1 в редакції Розпоряджень КМ N 1079-р ( 1079-2018-р ) від 27.12.2018, N 582-р ( 582-2020-р ) від 27.05.2020 }
2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 77 ( 77-2003-р ) "Про перелік офшорних зон" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 401);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. N 82 ( 82-2005-р ) "Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 77" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 14, ст. 722);
розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 44 ( 44-2006-р ) "Про внесення зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 77" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 239).
3. Це розпорядження набирає чинності з 1 квітня 2011 року.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВДодаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 143-р
Держави, віднесені до переліку офшорних зон
{ Розділ "Близький Схід" виключено на підставі Розпорядження КМ N 130-р ( 130-2020-р ) від 19.02.2020 }
Нідерландські Антильські Острови
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1079-р ( 1079-2018-р ) від 27.12.2018, N 130-р ( 130-2020-р ) від 19.02.2020, N 582-р ( 582-2020-р ) від 27.05.2020, N 1177-р ( 1177-2021-р ) від 29.09.2021 }