НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу

Л И С Т

20.04.2004 N 48-012/296-3846

Керівникам банків України

Щодо скасування деяких листів НБУ

Повідомляємо, що у зв'язку з тим, що Україну виключено з переліку країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, у відношенні України більше не діє 21-ша рекомендація Групи з розробки заходів протидії відмиванню грошей (FATF) ( 1124-2001-п, 835_001 ), листи Національного банку України від 25.09.03 N 48-012/472-7011, від 08.04.2003 N 43-512/1888-2555 ( v2555500-03 ), від 17.02.2003 N 43-512/873-1225, та від 21.01.2003 N 43-512/300-598 ( v-598500-03 ) скасовуються.