НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Л И С Т

21.01.2003 N 43-512/300-598

Керівникам банків України

( Лист скасовано на підставі Листа Національного банку N 48-012/296-3846 ( v3846500-04 ) від 20.04.2004 )

( В доповнення до телеграми див. Лист Національного банку N 43-512/1888-2555 ( v2555500-03 ) від 08.04.2003 )

На період до врегулювання питання щодо відміни спеціальних санкцій за рішенням FATF до України та для забезпечення оперативного реагування з боку Національного банку України на ситуацію по забезпеченню здійснення розрахунків банків та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за рахунками, відкритими у банках-нерезидентах, прошу щоденно до 15-ї години надавати на адресу Департаменту інспектування та моніторингу банків (43PBAN@U0H2) інформацію щодо фактів відмови проведення транзакцій, блокування коштів, запиту додаткових відомостей про банк та його клієнтів, або закриття іноземними банками кореспондентських рахунків банків України, а також інших фактів, пов'язаних із введенням спеціальних санкцій за рішенням FATF по відношенню до України.