- I. Загальні положення
- II. Умови, за яких юридична особа має право отримати ліцензію та здійснювати діяльність з надання банкам послуг з інкасації
- III. Порядок подання документів до Національного банку
- IV. Вимоги до матеріально-технічної бази юридичної особи та забезпеченості працівників підрозділу інкасації
- V. Вимоги до фінансового стану юридичної особи
- VI. Вимоги до ділової репутації юридичної особи, її керівників, власників істотної участі в ній та керівника підрозділу інкасації, професійної придатності керівників юридичної особи та керівника підрозділу інкасації
- VII. Порядок подання відомостей про структуру власності юридичної особи
- VIII. Порядок розгляду документів, що подаються до Національного банку
- IX. Анулювання, зупинення та поновлення дії ліцензії
- X. Розширення діяльності юридичної особи на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки
- ЗАЯВА юридичної особи про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
- БІЗНЕС-ПЛАН.
- Загальні вимоги до бізнес-плану
- I. Загальна частина
- II. Опис економічного середовища
- III. Розвиток бізнесу юридичної особи
- IV. Фінансово-економічні показники діяльності юридичної особи1
- V. Прогнозований розмір витрат та доходів впродовж одного року
- VI. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення юридичної особи
- АНКЕТА
- Розділ I. Інформація про юридичну особу
- 1. Загальна інформація
- 2. Інформація про фінансовий стан (станом на останню звітну дату)
- 3. Інформація про фінансові зобов'язання та фінансовий стан
- 4. Інформація про ділову репутацію
- Розділ II. Інформація про керівників юридичної особи, керівника підрозділу інкасації2
- Розділ III. Відносини юридичної особи з іншими особами
- 5. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, незалежно від формального володіння)
- 6. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, незалежно від формального володіння)
- 7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є керівниками
- ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, що подається юридичною особою
- ЗАЯВА про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію
- ВИМОГИ до документів, що подаються юридичною особою до Національного банку
- ПОВІДОМЛЕННЯ про подання відомостей про структуру власності юридичної особи
- ВІДОМОСТІ про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи станом на ___________ 20__ року
- ВІДОМОСТІ про власників істотної участі в юридичній особі станом на ____________ 20__ року
- Схематичне зображення структури власності юридичної особи
- ПОРЯДОК розрахунку розміру опосередкованої участі особи в юридичній особі
- ВІДОМОСТІ про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи станом на ____________ 20__ року
- ВІДОМОСТІ про власників істотної участі в юридичній особі
- Схематичне зображення структури власності юридичної особи
- ВІДОМОСТІ про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи станом на ___________ 20__ року
- ВІДОМОСТІ про власників істотної участі в юридичній особі станом на ____________ 20__ року
- ВІДОМОСТІ, що вносяться до електронного реєстру ліцензій на інкасацію