- ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 19.05.2020…
- Про затвердження Положення про здійснення банками фінансов…
- ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби фінансового моніторингу…
- ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку Україн…
- ПОЛОЖЕННЯ про здійснення банками фінансового моніторингу
- I. Загальні положення
- II. Належна організація внутрішньобанківської системи ПВК/…
- III. Вимоги до внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ
- IV. Належна система управління ризиками
- V. Порядок погодження призначення та звільнення відповідал…
- VI. Вимоги до єдиних правил із питань ПВК/ФТ банківської г…
- ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Голови Національного банку Укр…
- Додаток 1 до Положення про здійснення банками фінансового…
- Належна перевірка клієнтів
- Додаток 2 до Положення про здійснення банками фінансового…
- ПОРЯДОК ідентифікації, верифікації клієнта (представника к…
- Додаток 3 до Положення про здійснення банками фінансового…
- ПОРЯДОК здійснення відеоверифікації
- Додаток 4 до Положення про здійснення банками фінансового…
- Встановлення кінцевих бенефіціарних власників
- Додаток 5 до Положення про здійснення банками фінансового…
- Спрощені заходи належної перевірки клієнта
- Додаток 6 до Положення про здійснення банками фінансового…
- Посилені заходи належної перевірки клієнта
- Додаток 7 до Положення про здійснення банками фінансового…
- ЗАХОДИ щодо неприбуткових організацій
- Додаток 8 до Положення про здійснення банками фінансового…
- ПОРЯДОК здійснення заходів щодо іноземних фінансових устан…
- Додаток 9 до Положення про здійснення банками фінансового…
- ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ щодо клієнтів, які (КБВ яких) є політично…
- Додаток 10 до Положення про здійснення банками фінансового…
- Використання агентів
- Додаток 11 до Положення про здійснення банками фінансового…
- Використання інформації щодо належної перевірки клієнта, о…
- Додаток 12 до Положення про здійснення банками фінансового…
- ПОРЯДОК відмови банку від встановлення (підтримання) ділов…
- Додаток 13 до Положення про здійснення банками фінансового…
- ПОРЯДОК зупинення, поновлення фінансових операцій та викон…
- Додаток 14 до Положення про здійснення банками фінансового…
- ПОРЯДОК замороження/розмороження активів
- Додаток 15 до Положення про здійснення банками фінансового…
- ПОРЯДОК моніторингу фінансових операцій, їх реєстрації та…
- Додаток 16 до Положення про здійснення банками фінансового…
- ЗАХОДИ щодо переказів коштів
- Додаток 17 до Положення про здійснення банками фінансового…
- ПОРЯДОК надання особами повідомлень про порушення у сфері…
- Додаток 18 до Положення про здійснення банками фінансового…
- Проведення навчальних заходів
- Додаток 19 до Положення про здійснення банками фінансового…
- КРИТЕРІЇ ризику ВК/ФТ
- Додаток 20 до Положення про здійснення банками фінансового…
- Індикатори підозрілості фінансових операцій
- Додаток 21 до Положення про здійснення банками фінансового…
- ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ про замороження/розмороження активів
- Додаток 22 до Положення про здійснення банками фінансового…
- Приклад схематичного зображення структури власності клієнт…
- Додаток 23 до Положення про здійснення банками фінансового…
- АНКЕТА клієнта - юридичної особи - резидента
- Додаток 24 до Положення про здійснення банками фінансового…
- АНКЕТА клієнта - юридичної особи - нерезидента (трасту або…
- Додаток 25 до Положення про здійснення банками фінансового…
- АНКЕТА клієнта - представництва юридичної особи - нерезиде…
- Додаток 26 до Положення про здійснення банками фінансового…
- АНКЕТА клієнта - фізичної особи
- Додаток 27 до Положення про здійснення банками фінансового…
- АНКЕТА клієнта - фізичної особи-підприємця/електронного ре…
- Додаток 28 до Положення про здійснення банками фінансового…
- АНКЕТА клієнта - фінансової установи-нерезидента-кореспонд…
- Додаток 29 до Положення про здійснення банками фінансового…
- АНКЕТА відповідального працівника банку
- Пояснення щодо порядку подання та параметрів заповнення ан…