- Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму
- Список заяв Конвенції див. ( 994_a34 )
- Дата підписання: 16.05.2005 Дата ратифікації Україною: 17.11.2010 Дата набрання чинності для України: 01.06.2011
- Преамбула
- Глава I
- Уживання термінів
- Стаття 1
- Уживання термінів
- Глава II
- Фінансування тероризму
- Стаття 2
- Застосування конвенції до фінансування тероризму
- Глава III
- Заходи, уживані на національному рівні
- Розділ 1 Загальні положення
- Стаття 3
- Заходи з конфіскації
- Стаття 4
- Слідчі й тимчасові заходи
- Стаття 5
- Блокування, арешт і конфіскація
- Стаття 6
- Управління заблокованим і заарештованим майном
- Стаття 7
- Слідчі повноваження та методи
- Стаття 8
- Засоби правового захисту
- Стаття 9
- Злочини з відмивання грошей
- Стаття 10
- Відповідальність юридичної особи
- Стаття 11
- Попередні рішення
- Розділ 2 Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) та запобіжні заходи
- Стаття 12
- Підрозділ фінансової розвідки (ПФР)
- Стаття 13
- Заходи для запобігання відмиванню грошей
- Стаття 14
- Відстрочення внутрішніх підозрілих операцій
- Глава IV
- Міжнародне співробітництво
- Розділ 1 Принципи міжнародного співробітництва
- Стаття 15
- Загальні принципи й заходи міжнародного співробітництва
- Розділ 2 Допомога у проведенні розслідування
- Стаття 16
- Зобов'язання надавати допомогу
- Стаття 17
- Запити про надання інформації про банківські рахунки
- Стаття 18
- Запити про надання інформації про банківські операції
- Стаття 19
- Запит про моніторинг банківських операцій
- Стаття 20
- Надання інформації без попереднього запиту
- Розділ 3 Тимчасові заходи
- Стаття 21
- Зобов'язання вживати тимчасових заходів
- Стаття 22
- Застосування тимчасових заходів
- Розділ 4 Конфіскація
- Стаття 23
- Зобов'язання здійснювати конфіскацію
- Стаття 24
- Здійснення конфіскації
- Стаття 25
- Конфісковане майно
- Стаття 26
- Право виконання й максимальний розмір конфіскації
- Стаття 27
- Ув'язнення у випадку неявки до суду
- Розділ 5 Відмова у співробітництві і його відстрочка
- Стаття 28
- Підстави для відмови
- Стаття 29
- Відстрочка
- Стаття 30
- Виконання запиту частково або на умовах
- Розділ 6 Вручення документів і захист прав третіх осіб
- Стаття 31
- Вручення документів
- Стаття 32
- Визнання іноземних рішень
- Розділ 7 Процедурні та інші загальні правила
- Стаття 33
- Центральний орган
- Стаття 34
- Безпосередній зв'язок
- Стаття 35
- Форма запиту й мови
- Стаття 36
- Легалізація
- Стаття 37
- Зміст запиту
- I. детальні відомості про відповідну особу чи осіб, у томучислі прізвище, дату й місце народження, громадянство й місцеперебування, а у випадку юридичної особи - її місцезнаходження; та
- Ii. майно, стосовно якого запитується співробітництво, йогомісцезнаходження, його зв'язок з відповідною особою чи особами,будь-який зв'язок зі злочином, а також будь-яку наявну інформаціюпро права інших осіб у цьому майні; та
- Стаття 38
- Запити, складені неналежним чином
- Стаття 39
- Множинність запитів
- Стаття 40
- Зобов'язання пояснювати причини
- Стаття 41
- Інформація
- Стаття 42
- Обмеження використання
- Стаття 43
- Конфіденційність
- Стаття 44
- Витрати
- Стаття 45
- Збитки
- Глава V
- Співробітництво між ПФР
- Стаття 46
- Співробітництво між ПФР
- Стаття 47
- Міжнародне співробітництво для відстрочення підозрілих операцій
- Глава VI
- Механізм моніторингу та врегулювання спорів
- Стаття 48
- Механізм моніторингу та врегулювання спорів
- Глава VII
- Прикінцеві положення
- Стаття 49
- Підписання та набрання чинності
- Стаття 50
- Приєднання до Конвенції
- Стаття 51
- Територіальне застосування
- Стаття 52
- Стосунок до інших конвенцій та угод
- Стаття 53
- Заяви та застереження
- Стаття 54
- Зміни
- Стаття 55
- Денонсація
- Стаття 56
- Повідомлення