- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 25 серпня 2010 р. N 747 Київ
- Деякі питання організації фінансового моніторингу
- ПОРЯДОК взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
- Загальна частина
- Взяття суб'єктів на облік
- Реєстрація суб'єктами фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
- Подання інформації Держфінмоніторингу
- ПОРЯДОК взяття на облік Державною службою фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу
- ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність