- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
- П О С Т А Н О В А від 20 листопада 2003 р. N 1800 Київ
- Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами
- ПОРЯДОК проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами
- Загальна частина
- Призначення, права та обов'язки відповідального працівника
- Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
- Реєстрація суб'єктами фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
- Ідентифікація осіб, які здійснюють фінансові операції
- Подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Сприяння суб'єктам державного фінансового моніторингу у питаннях проведення аналізу таких операцій