Про затвердження Порядку проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки

Відповідно до частини шостої статті 35 Закону України “Про Бюро економічної безпеки України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки, що додається.

2. Установити, що рішення про проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки може бути прийнято Кабінетом Міністрів України вперше не раніше ніж через один рік з дня набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про початок діяльності Бюро економічної безпеки.

ПОРЯДОК
проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки (далі - оцінка) комісією з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності БЕБ (далі - комісія).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

актуальність рекомендацій та інформації - відповідність рекомендацій та інформації законодавству, а також їх здатність задовольняти потреби відповідної цільової аудиторії. Критерії, за якими оцінюється актуальність рекомендацій та інформації БЕБ, вважаються досягнутими у разі, коли БЕБ періодично оновлювало такі рекомендації чи інформацію з урахуванням потреб цільових аудиторій, результатів проведених опитувань тощо;

ефективність діяльності БЕБ - якість та результативність діяльності БЕБ у визначених законодавством сферах його діяльності, що оцінюються комісією за процедурою, визначеною цим Порядком;

необґрунтовані затримки - невчасне здійснення БЕБ своїх повноважень (вчинення дій, прийняття рішень тощо), крім випадків, коли такі затримки відбулися через дії, бездіяльність інших суб’єктів чи прийняті ними рішення або через надзвичайну чи невідворотну за певних умов подію (непереборна сила);

нормативно-правовий акт БЕБ, щодо якого відсутні суттєві обґрунтовані зауваження, - нормативно-правовий акт БЕБ, який відповідає законодавству та реалізація якого забезпечує досягнення цілей його прийняття;

об’єкт проведення оцінки - визначена законодавством сфера діяльності БЕБ, а також зовнішні чинники та обставини, що можуть впливати на ефективність діяльності БЕБ, щодо яких комісія проводить оцінку;

методи оцінки - сукупність способів отримання, обробки та аналізу інформації про об’єкти проведення оцінки.

Термін “бездоганна ділова репутація” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про Бюро економічної безпеки України” (далі - Закон), Законі України “Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актах, що не суперечать Закону.

Мета та порядок проведення оцінки

3. Оцінка проводиться з метою встановлення відповідності якості та результативності діяльності БЕБ щодо визначених Законом основних завдань, а також ризиків та факторів, які негативно впливають на виконання функцій і завдань БЕБ.

4. Оцінка проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України.

Рішення про проведення оцінки приймається на засіданні Кабінету Міністрів України.

Рішення про проведення оцінки може бути прийняте Кабінетом Міністрів України не раніше одного року з дня прийняття попереднього рішення про проведення оцінки.

Розгляд Кабінетом Міністрів України питання щодо необхідності проведення оцінки може бути ініційовано Прем’єр-міністром України або Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки.

Одночасно з прийняттям рішення про проведення оцінки Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про початок формування комісії.

5. Оцінку проводить комісія у складі трьох осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері підтримки реформ, спрямованих на протидію правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Секретаріат Кабінету Міністрів України визначає перелік таких міжнародних та іноземних організацій і звертається до них протягом п’яти робочих днів з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про проведення оцінки для отримання відповідних пропозицій.

Зазначені міжнародні та іноземні організації протягом 30 днів з дня надходження такого звернення погоджують пропозицію щодо спільного списку кандидатів до складу комісії у складі трьох осіб та перелік кандидатів для заміни членів комісії у разі дострокового припинення їх повноважень, після чого подають відповідні пропозиції Секретаріату Кабінету Міністрів України.

На підставі отриманих пропозицій Секретаріат Кабінету Міністрів України в установленому порядку здійснює підготовку відповідного проекту акта Кабінету Міністрів України та забезпечує його подання на розгляд Кабінету Міністрів України не пізніше, ніж у триденний строк з дня отримання таких пропозицій.

6. Рішення про визначення членів комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України. Таке рішення повинне містити перелік визначених членів комісії, а також перелік кандидатів для заміни членів комісії у разі дострокового припинення їх повноважень.

7. Комісія вважається повноважною в разі затвердження її в повному складі, передбаченому цим Порядком.

8. Загальний строк проведення оцінки не може перевищувати чотирьох місяців з дня прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про визначення членів комісії.

Комісія затверджує регламент, а також визначає графік проведення засідань, інші аспекти діяльності комісії, що не визначені цим Порядком.

9. Рішення комісії, крім рішення, передбаченого пунктом 28 цього Порядку, вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше двох членів комісії.

10. Членами комісії можуть бути особи, які мають досвід роботи, пов’язаний із здійсненням досудового розслідування, процесуального керівництва, підтриманням публічного обвинувачення в судах, а також здійсненням судочинства, зокрема за кордоном чи в міжнародних організаціях, не менше п’яти років, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення оцінки, мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості.

Не може бути членом комісії особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або яка притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного кримінального правопорушення;

відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

Секретаріат Кабінету Міністрів України перевіряє інформацію щодо відповідності відомостей про кандидатів вимогам, передбаченим цим Порядком.

11. Останнім днем здійснення повноважень члена комісії є день ухвалення рішення комісії про затвердження звіту про оцінку.

Повноваження члена комісії припиняються достроково у разі:

подання особистої заяви про припинення повноважень члена комісії;

внесення комісією на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо дострокового припинення повноважень її члена у разі систематичної відсутності на засіданнях комісії без поважних причин;

порушення членом комісії вимог щодо недопустимості прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;

виявлення невідповідності члена комісії вимогам, визначеним цим пунктом;

смерті члена комісії.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена комісії приймає Кабінет Міністрів України з одночасним визначенням члена комісії на заміну з переліку кандидатів, визначеного відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Об’єкти та критерії проведення оцінки

12. Об’єктами проведення оцінки комісією є:

1) забезпечення незалежності БЕБ та надання йому необхідних ресурсів;

2) діяльність БЕБ з виявлення зон ризиків у сфері економіки, здійснення оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;

3) діяльність БЕБ у сфері забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

4) діяльність БЕБ із збирання та аналізу інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому та діяльність із планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до підслідності БЕБ;

5) діяльність БЕБ з виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

6) діяльність БЕБ із складення аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки;

7) управління та організаційна спроможність БЕБ.

Оцінка проводиться за кожним із зазначених об’єктів відповідно до критеріїв проведення оцінки, визначених цим Порядком.

13. Критеріями забезпечення незалежності БЕБ та надання йому необхідних ресурсів є:

1) стабільність законодавства, яке регулює діяльність БЕБ, відсутність необґрунтованих змін щодо обмеження незалежності БЕБ;

2) чітке визначення законодавством повноважень БЕБ і їх належне розмежування з повноваженнями інших державних органів;

3) відсутність у законодавстві змін, які негативно вплинули на здатність БЕБ належним чином здійснювати покладені на нього повноваження;

4) залучення БЕБ до консультацій та обговорення законодавчих змін, які впливають на його діяльність;

5) нестворення будь-якими суб’єктами та їх діяльністю необґрунтованих перешкод для БЕБ під час здійснення ним своїх повноважень;

6) забезпечення державними органами, органами місцевого самоврядування своєчасного розгляду та надання відповідей на письмові запити БЕБ;

7) забезпечення державними органами, органами місцевого самоврядування безпосереднього, зокрема автоматизованого доступу БЕБ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких вони є;

8) відсутність випадків неправомірного втручання Президента України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших юридичних осіб, а також фізичних осіб в діяльність БЕБ, пов’язану з виконанням покладених на нього обов’язків;

9) відповідність обсягу видатків на діяльність БЕБ згідно з державним бюджетом обсягу видатків, визначеному БЕБ в його бюджетному запиті, або зменшення не більше ніж на 10 відсотків;

10) визначення видатків на фінансування БЕБ окремим рядком у державному бюджеті. Обсяг таких видатків дає змогу забезпечити належне здійснення повноважень БЕБ, зокрема передбачає достатні кошти для оплати праці та грошового забезпечення працівників БЕБ, здійснення оперативно-технічних та оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, виконання аналітичної, економічної та інформаційної функцій, належного забезпечення необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності, утворення територіальних управлінь БЕБ;

11) наявність можливості у Директора БЕБ брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань щодо фінансування БЕБ, а також участь у засіданнях Верховної Ради України, її комітетів;

12) законодавче визначення умов оплати праці та грошового забезпечення працівників БЕБ, дотримання таких умов на практиці та відсутність необґрунтованих змін;

13) визначення граничної чисельності працівників центрального апарату і територіальних управлінь БЕБ на рівні, який дає змогу забезпечити належне здійснення повноважень БЕБ;

14) відсутність випадків порушень або спроб порушення визначеного порядку припинення повноважень Директора БЕБ;

15) належне розслідування кожного випадку посягання на життя і здоров’я працівників БЕБ або їх близьких осіб, знищення чи пошкодження їх майна, погрози їм убивством, насильством чи пошкодженням майна, здійснення належних заходів для забезпечення безпеки працівників БЕБ;

16) відсутність зафіксованих випадків зовнішнього втручання у призначення/звільнення працівників БЕБ, зокрема щодо його керівництва.

14. Критеріями діяльності БЕБ з виявлення зон ризиків у сфері економіки, здійснення оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення є:

1) затвердження Кабінетом Міністрів України порядку застосування ризик-орієнтованого підходу;

2) наявність ідентифікованих БЕБ загроз в бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній або інвестиційній сфері, вплив яких призводить до тінізації економіки та послаблення економічної безпеки держави;

3) виявлення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

4) проведення оцінювання, повторного оцінювання ризиків у сфері економіки в розрізі окремих видів економічної діяльності;

5) наявність чи відсутність фіксації результатів застосування ризик-орієнтованого підходу та періодичність її здійснення;

6) актуальність інформації щодо оцінки ризиків і загроз економічній безпеці держави;

7) наявність та повнота аналітичних матеріалів, підготовлених з метою оцінювання ризиків і загроз вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ;

8) своєчасність проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки відповідно до статті 13 Закону;

9) залучення контролюючих органів, інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, та суб’єктів господарювання до проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки;

10) підготовка запитальників БЕБ для отримання від учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки інформації, необхідної для проведення комплексу таких заходів;

11) затвердження за результатами проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки відповідних заходів, спрямованих на мінімізацію та усунення таких ризиків;

12) прийняття управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію ризиків, а також на підвищення спроможності державних інституцій щодо нейтралізації загроз економічній безпеці;

13) подання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення умов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки.

15. Критеріями діяльності БЕБ із запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, є:

1) утворення та забезпечення функціонування окремого самостійного структурного підрозділу центрального апарату БЕБ, на який покладаються завдання із запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень та який має достатню кількість працівників;

2) утворення у разі потреби територіальних управлінь БЕБ, у складі яких функціонують підрозділи, на які покладаються завдання із запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень та які мають достатню кількість працівників;

3) наявність сформованих банків (баз) даних та створеної на їх основі на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій єдиної інформаційної системи БЕБ;

4) наявність створених для цілей оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування інформаційно-комунікаційних систем (мереж), зокрема для ведення оперативного обліку;

5) отримання безпосереднього автоматизованого доступу до всіх державних реєстрів і баз даних, необхідних для виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

6) наявність кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких було розпочато за зібраними підрозділами БЕБ матеріалами оперативно-розшукових справ;

7) своєчасність реагування на заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення з дотриманням вимог законодавства;

8) відсутність судових рішень, які набрали законної сили та якими встановлено порушення слідчими БЕБ процесуальних строків, установлених для прийняття процесуальних рішень чи вчинення процесуальних дій, наявність необґрунтованих затримок чи факт вчинення інших незаконних дій під час здійснення досудового розслідування;

9) закриття у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 Кримінального процесуального кодексу України, не більш як 5 відсотків кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких було розпочато, здійснювалося БЕБ та у яких особі було повідомлено про підозру;

10) співвідношення кількості осіб, стосовно яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду про вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ (якщо таким вироком встановлено факт умисного порушення вимог законодавства чи неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами БЕБ), до загальної кількості вироків у кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких було завершено БЕБ, становить не більш як 5 відсотків;

11) вжиття заходів, спрямованих на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, досудове розслідування яких здійснювалося БЕБ.

16. Критеріями діяльності БЕБ із збирання та аналізу інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому та діяльності із планування заходів у сфері протидії таким кримінальним правопорушенням є:

1) виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ, за результатами здійснення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи;

2) забезпечення функціонування каналів комунікації для збирання інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави;

3) здійснення розгляду звернень фізичних та юридичних осіб щодо можливих правопорушень у строки та в порядку, що визначені законодавством;

4) забезпечення БЕБ проведення опитувань представників громадськості щодо ефективності своєї діяльності з питань протидії правопорушенням, що впливають на економічну безпеку держави;

5) здійснення прогнозів щодо вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ;

6) самостійне вироблення можливих способів реагування на загрози з метою їх нівелювання та попередження;

7) наявність затвердженого перспективного плану роботи БЕБ;

8) наявність затверджених поточних та оперативних планів роботи БЕБ;

9) своєчасне затвердження без необґрунтованих затримок звітів про виконання планів роботи БЕБ.

17. Критеріями діяльності БЕБ з виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги, є:

1) визначення самостійного структурного підрозділу БЕБ, на який покладено завдання із здійснення заходів з виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

2) ефективне самостійне виявлення інформації про можливі правопорушення, пов’язані з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги, зокрема на підставі інформації, отриманої із засобів масової інформації, Інтернету;

3) забезпечення фіксації та документування правопорушень у сфері виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги, здійснюється у строки та в порядку, що визначені законодавством;

4) вжиття належних заходів щодо притягнення винних до відповідальності у разі виявлення під час перевірки інформації про порушення законодавства у сфері отримання та використання міжнародної технічної допомоги ознак порушення вимог законодавства, які є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності;

5) оперативне повідомлення без необґрунтованих затримок іншим суб’єктам владних повноважень про виявлені правопорушення, пов’язані з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги, у разі, коли вжиття заходів реагування виходить за межі компетенції БЕБ.

18. Критеріями діяльності із складення аналітичних висновків і рекомендацій БЕБ для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки є:

1) створення та забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних підрозділів БЕБ;

2) наявність акта БЕБ, яким визначається вид, форма та структура аналітичних продуктів, строки їх створення;

3) наявність та дотримання плану створення аналітичних продуктів;

4) використання автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, до яких наявний безпосередній, зокрема автоматизований доступ для підготовки аналітичних висновків і рекомендацій;

5) здійснення збору від державних органів, органів місцевого самоврядування інформації, яка відсутня в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках (базах) даних для провадження аналітичної діяльності;

6) забезпечення підготовки аналітичних продуктів за запитами підрозділів БЕБ;

7) створення аналітичних продуктів, висновки яких містять аналіз кримінальних проявів, зокрема за галузевим та регіональним принципами;

8) актуальність рекомендацій БЕБ для державних органів щодо регулювання відносин у сфері економіки.

19. Критеріями управління та організаційної спроможності БЕБ є:

1) відсутність суттєвих обґрунтованих зауважень до структури та штатного розпису БЕБ;

2) запровадження розподілу обов’язків між Директором БЕБ, його першим заступником та заступниками, який не викликає суттєвих обґрунтованих зауважень;

3) налагодження між структурними підрозділами БЕБ належної взаємодії та обміну інформацією, зокрема в частині взаємодії між підрозділами детективів та інформаційно-аналітичними підрозділами;

4) високий рівень оцінки підлеглими працівниками БЕБ професійного рівня, ділових та моральних якостей Директора, його заступників та керівництва структурних підрозділів БЕБ під час виконання ними службових обов’язків;

5) здійснення Директором БЕБ у випадках неналежного втручання у діяльність БЕБ дієвих заходів реагування на них;

6) нормативно-правові акти БЕБ є якісними та відповідають законам;

7) затвердження БЕБ положення про конкурсні комісії та регламент їх роботи і відсутність суттєвих обґрунтованих зауважень до нього;

8) здійснення добору працівників БЕБ на вакантні посади державної служби відповідно до вимог законодавства шляхом проведення відкритого та прозорого конкурсу;

9) здійснення добору працівників БЕБ на вакантні посади, що підлягають заміщенню особами, які мають спеціальні звання, відповідно до вимог законодавства;

10) відсутність будь-яких обставин, які б свідчили про недостатній рівень безсторонності членів конкурсних комісій під час проведення відкритих конкурсів;

11) включення представників Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки до складу конкурсних комісій;

12) призначення Директором БЕБ його першого заступника та заступників, керівників підрозділів центрального апарату БЕБ, керівників територіальних управлінь БЕБ, їх заступників без будь-якого зовнішнього втручання;

13) відсутність даних, які свідчать про зовнішнє втручання під час призначення або звільнення працівників БЕБ;

14) здійснення визначення оплати праці працівників БЕБ згідно із законодавством, а нарахування премій, надбавок, інших додаткових виплат - на основі об’єктивних критеріїв;

15) проведення періодичної оцінки потреб у підготовці, перепідготовці або підвищенні кваліфікації працівників БЕБ;

16) забезпечення працівників БЕБ чіткими інструкціями щодо виконання ними своїх завдань;

17) відсутність випадків, що свідчать про суттєве порушення БЕБ законодавства про публічні закупівлі чи бюджетного законодавства, які призвели або можуть призвести до значних збитків;

18) впровадження системи здійснення заходів щодо недопущення несанкціонованого розголошення (витоків) інформації з обмеженим доступом;

19) повне та об’єктивне здійснення дисциплінарних проваджень;

20) наявність затвердженого Директором БЕБ положення про дисциплінарну комісію БЕБ та її склад;

21) утворення для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які мають спеціальні звання БЕБ, дисциплінарної комісії, яка діє відповідно до встановлених законодавством вимог;

22) включення представників Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки до складу дисциплінарної комісії, утвореної в БЕБ;

23) відсутність випадків видання Директором БЕБ чи його заступниками незаконних наказів, розпоряджень чи доручень;

24) розбудова функціональних структурних підрозділів з професійним та доброчесним персоналом;

25) розбудова допоміжних структурних підрозділів з професійним та доброчесним персоналом;

26) утворення у разі потреби територіальних управлінь БЕБ, що повноцінно функціонують та були укомплектовані достатньою кількістю працівників;

27) наявність та своєчасність підготовки щорічних звітів Директора БЕБ про діяльність БЕБ, які містять об’єктивні відомості, зазначені у статті 35 Закону;

28) надання Раді громадського контролю при Бюро економічної безпеки щорічних звітів Директора БЕБ для підготовки висновку;

29) оприлюднення щорічних звітів про діяльність БЕБ на своєму офіційному веб-сайті.

Порядок оцінювання та оформлення результатів оцінки

20. Для проведення оцінки комісія застосовує такі методи:

1) базове анкетування.

Комісія готує і надсилає БЕБ, а також іншим визначеним комісією заінтересованим сторонам базову оцінювальну анкету для отримання інформації про об’єкти проведення оцінки, зазначені у пункті 12 цього Порядку (зокрема про діяльність, результати діяльності БЕБ, наслідки і вплив його роботи на економічну безпеку держави, оцінку потенціалу БЕБ, а також про організаційну спроможність виконання визначених Законом завдань);

2) проведення інтерв’ю.

Комісія за згодою осіб проводить інтерв’ю з визначеними нею заінтересованими сторонами, до яких, зокрема, можуть належати:

керівництво та інші працівники БЕБ;

керівництво та інші працівники органів державної влади, з якими відповідно до Закону взаємодіє БЕБ;

члени комітетів Верховної Ради України, до предметів відання яких віднесені питання системи оподаткування і питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності;

члени Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки та представники громадських організацій;

експерти з питань економічної безпеки держави, науковці;

представники міжнародних та/або іноземних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних місій;

інші заінтересовані сторони;

3) обговорення у форматі фокус-груп, яке проводиться комісією з працівниками БЕБ та/або іншими заінтересованими сторонами, визначеними комісією;

4) проведення аналізу інформації.

Комісія проводить аналіз та узагальнення інформації, отриманої за результатами базового анкетування, інтерв’ю та обговорення у форматі фокус-груп, а також іншої інформації про об’єкти проведення оцінки, зазначені у пункті 12 цього Порядку (зокрема вивчає звіти та інші матеріали про стан забезпечення економічної безпеки в Україні, діяльність БЕБ);

5) проведення аналізу матеріалів інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи, звітів про діяльність, матеріалів щодо здійснення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки та інших заходів, які вживаються БЕБ на виконання визначених Законом завдань;

6) проведення аналізу матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень за період проведення оцінки.

Комісія проводить аналіз окремих матеріалів, визначених законодавством заходів, віднесених до повноважень БЕБ, здійснених ним у період, щодо якого проводиться оцінка, та матеріалів, підготовлених за результатами здійснення таких заходів.

З метою забезпечення проведення всебічної оцінки БЕБ формує первинний перелік справ (матеріалів чи інших документів) за кожним об’єктом проведення оцінки, визначеним підпунктами 2-7 пункту 12 цього Порядку, що здійснювалися та були завершені у період, за який проводиться оцінка. БЕБ надає зазначений перелік комісії протягом 15 робочих днів з дня надходження відповідного запиту від комісії.

Комісія відбирає для аналізу не менше однієї справи за кожним об’єктом проведення оцінки, визначеним підпунктами 2-7 пункту 12 цього Порядку, на підставі первинного переліку справ, наданого БЕБ. БЕБ подає комісії справи, відібрані нею для проведення аналізу, протягом п’яти робочих днів з дня надходження від комісії відповідного запиту.

21. Для проведення оцінки члени комісії мають право:

1) доступу до інформації (документів), що перебуває у володінні БЕБ (з обмеженнями, передбаченими Законом України “Про державну таємницю” та Кримінальним процесуальним кодексом України);

2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками БЕБ, прокурорами, які здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, в яких досудове розслідування здійснювалося детективами БЕБ, а також з працівниками інших державних органів, іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для проведення оцінки;

3) звертатися до державних органів, будь-яких фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, що необхідні для проведення оцінки.

22. Члени комісії діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.

23. Будь-які фізичні чи юридичні особи можуть надавати комісії інформацію, необхідну для проведення оцінки, зокрема анонімно.

Комісія розглядає анонімну інформацію, якщо вона стосується об’єктів проведення оцінки та містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Комісія може використовувати будь-яку додаткову інформацію, яка необхідна для забезпечення повноти та об’єктивності проведення оцінки.

24. Члени комісії забезпечують нерозголошення персональних даних та інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв’язку із здійсненням своїх повноважень.

25. Оцінювання проводиться комісією в такому порядку:

1) проведення оцінки стану забезпечення незалежності БЕБ та надання йому необхідних ресурсів (об’єкт проведення оцінки, визначений підпунктом 1 пункту 12 цього Порядку);

2) проведення оцінки та прийняття рішення щодо кожного критерію за кожним з об’єктів проведення оцінки, визначених підпунктами 2-7 пункту 12 цього Порядку, як такого, що є досягнутим чи не досягнутим;

3) визначення співвідношення досягнутих та не досягнутих критеріїв за кожним з об’єктів проведення оцінки, визначених підпунктами 2-7 пункту 12 цього Порядку, без урахування критеріїв, яких не було досягнуто внаслідок дій, бездіяльності чи прийняття рішень іншими суб’єктами або внаслідок надзвичайної чи невідворотної за певних умов події (непереборної сили), а також критеріїв, щодо яких комісія не мала достатньої інформації для прийняття рішення стосовно їх досягнення;

4) проведення оцінки загальної ефективності діяльності БЕБ.

Під час проведення оцінки комісія визначає зовнішні чинники та обставини, що можуть впливати на ефективність діяльності БЕБ, які зазначаються у звіті про оцінку.

26. За результатами проведення оцінки комісія в установлений в регламенті комісії строк складає проект звіту про оцінку, який подає БЕБ для висловлення зауважень і пропозицій.

27. Комісія після розгляду зауважень і пропозицій, що надійшли від БЕБ, готує остаточний проект звіту про оцінку та розглядає його відповідно до регламенту комісії.

28. Рішення комісії про затвердження звіту про оцінку вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени комісії.

Рішення комісії про затвердження звіту про оцінку повинне бути ухвалене до закінчення загального строку проведення оцінки, визначеного пунктом 8 цього Порядку.

29. У звіті про оцінку повинні міститися:

1) результати аналізу стану забезпечення незалежності БЕБ та надання йому необхідних ресурсів (об’єкт проведення оцінки, визначений підпунктом 1 пункту 12 цього Порядку), які викладаються на початку висновку комісії, але не враховуються під час вирішення комісією питання про ефективність чи неефективність діяльності БЕБ;

2) результати аналізу, проведеного за кожним з об’єктів проведення оцінки, визначених підпунктами 2-7 пункту 12 цього Порядку, з визначенням співвідношення досягнутих та не досягнутих критеріїв за кожним з таких об’єктів проведення оцінки, а також із зазначенням критеріїв, які не були враховані під час розрахунку досягнутих та не досягнутих критеріїв відповідно до підпункту 3 пункту 25 цього Порядку;

3) загальний висновок комісії про ефективність чи неефективність діяльності БЕБ, який ґрунтується на результатах аналізу стану досягнення критеріїв за об’єктами проведення оцінки, визначеними підпунктами 2-7 пункту 12 цього Порядку;

4) встановлені під час проведення оцінки зовнішні фактори та обставини, що можуть впливати на ефективність діяльності БЕБ;

5) рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності БЕБ.

30. Діяльність БЕБ визнається неефективною за наявності принаймні однієї з таких умов:

1) якщо за більш як половиною об’єктів проведення оцінки, визначених підпунктами 2-7 пункту 12 цього Порядку (зокрема обов’язково за об’єктами проведення оцінки, визначеними підпунктами 2-4 пункту 12 цього Порядку), БЕБ не забезпечило досягнення понад двох третин критеріїв;

2) за кожним з об’єктів проведення оцінки, визначених підпунктами 2-7 пункту 12 цього Порядку, БЕБ не забезпечило досягнення половини критеріїв.

31. Звіт про оцінку оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та БЕБ протягом п’яти днів з дня його затвердження.

32. Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює БЕБ. Фінансування діяльності комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.