- I. Загальні положення
- II. Зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи за дорученням Держфінмоніторингу України на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону
- III. Подальше зупинення фінансової операції за рішенням Держфінмоніторингу України відповідно до частини другої статті 17 Закону
- IV. Зупинення видаткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу України відповідно до частини третьої статті 17 Закону
- V. Прийняття Держфінмоніторингом України рішення щодо продовження зупинення фінансових операцій відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону
- VI. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом України та суб’єктами первинного фінансового моніторингу
- РІШЕННЯ/ДОРУЧЕННЯ