ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

N 482 від 19.11.2001                 Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      7 грудня 2001 р.
                                      за N 1018/6209
 

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 19 листопада 2001 р. N 482 ( z1015-01 )

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 485 ( z1413-04 ) від 14.10.2004 )

Зміни до Положення про порядок надання фізичним особам - резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей ( z0839-00 )

1. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета документів територіальне управління Національного банку надсилає копію листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Територіальне управління розглядає пакет документів у строк не більше ніж 20 робочих днів з дати надсилання копії листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії вищезазначеним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.

З урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, якщо ці висновки надійшли до територіального управління протягом строку розгляду документів, що передбачений цим пунктом, визначається доцільність надання індивідуальної ліцензії.

Негативний висновок відповідного територіального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України або Служби безпеки України може бути підставою для відмови в наданні індивідуальної ліцензії.

Якщо територіальному управлінню для надання індивідуальної ліцензії потрібні додаткові документи, то строк розгляду пакета документів продовжується ще на сім робочих днів з дати надходження до територіального управління додаткових документів.

Після розгляду зазначених документів територіальне управління надає заявнику відповідну індивідуальну ліцензію чи письмову відмову в наданні ліцензії.

У випадку, передбаченому підпунктом "б" пункту 3 цього Положення, якщо отримано відмову в наданні ліцензії, то фізична особа - резидент України в місячний строк має закрити рахунок за межами України.

Подання неповного пакета документів, зазначених у підпунктах "а" та "б" пункту 3 цього Положення, є підставою для відмови в наданні індивідуальної ліцензії".

Заступник директора Департаменту
валютного контролю та ліцензування -
начальник управління валютного
контролю та ліцензування
небанківських установ О.А.Щербакова