- I. Загальні положення
- II. Організація та порядок проведення виїзних перевірок
- III. Права та обов'язки інспекційної групи та керівників банку/установи
- IV. Проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу
- ЗВІТ з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу станом на ______________ 20__ року
- ЗВІТ з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу станом на ______________ 20__ року