ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України 26.04.2006 N 84 ( z0726-06 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 червня 2006 р. за N 727/12601

{ Перелік втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 149 ( z0818-10 ) від 27.08.2010 }

ПЕРЕЛІК реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 193 ( z1100-06 ) від 04.10.2006 }

------------------------------------------------------------------
|  Назва  |  Номер  |   Дата   |   Тип   |Тип особи|  Джерело,   |
|  поля   | особи в | внесення | запису  |         |відповідно до|
|         |переліку | особи до |         |         | якого особу |
|         |  осіб   | переліку |         |         | внесено до  |
|         |         |   осіб   |         |         |переліку осіб|
|---------+---------+----------+---------+---------+-------------|
|Код поля |   С1    |    С2    |   С3    |   С4    |     С5      |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Ім'я особи / повне найменування юридичної особи    |Відмітка про|
|---------------------------------------------------|  можливий  |
|   Прізвище    |   Ім'я    |По батькові|  Ім'я 4   |   варіант  |
|  резидента /  |резидента /|резидента/ |нерезидента|  написання |
|    ім'я 1     |  ім'я 2   |  ім'я 3   | (у разі   |   імені,   |
| нерезидента,  |нерезидента|нерезидента|наявності) |псевдоніму  |
| найменування  |  (у разі  |  (у разі  |           |   та ін.   |
|юридичної особи|наявності) |наявності) |           |            |
|---------------+-----------+-----------+-----------+------------|
|      С6       |    С7     |    С8     |    С9     |     С10    |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Категорія |  Якість  |     Дата    |Місце народження /|Громадян-|
|псевдоніму|псевдоніму| народження /|місцезнаходження  |  ство   |
|          |          |     дата    | юридичної особи  |         |
|          |          |  реєстрації |                  |         |
|          |          |  юридичної  |                  |         |
|          |          |    особи    |                  |         |
|----------+----------+-------------+------------------+---------|
|   С11    |   С12    |     С13     |       С14        |   С15   |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Націона-| Посада |  Рід   |Почесні,|Паспорт (або інший документ,|
|льність |        |діяльно-|професі-|    що посвідчує особу)     |
|        |        |  сті   |  йні,  |----------------------------|
|        |        |        |релігій-|серія | дата |країна|країна |
|        |        |        | ні та  |  та  |видачі|видачі|видачі |
|        |        |        |  інші  |номер |      |      | (код) |
|        |        |        | звання |      |      |      |       |
|--------+--------+--------+--------+------+------+------+-------|
|  С16   |  С17   |  С18   |  С19   | С20  | С21  | С22  |  С23  |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
Найменування|Ідентифі-| Місце проживання/ місцезнаходження/ місце реєстрації |
органу, що  |каційний |------------------------------------------------------|
видав       |номер/   |країна|країна|пошто-|область |місто|вули-|буди-| офіс |
документ    |ідентифі-|      |(код) | вий  | (штат, |     | ця  | нок |      |
            |каційний |      |      |індекс|провін- |     |     |     |      |
            |код      |      |      |      |  ція)  |     |     |     |      |
------------+---------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+------|
    С24     |  С25    | С26  | С27  | С28  |  С29   | С30 | С31 | С32 |  С33 |
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Адреса (не| Відмітка |Відмітка про|Додаткова |Актуа- | Відмітка |
|структуро-|   про    |перебування |інформація|лізація|    про   |
|вана)     |винесення |у місцевому |          |запису |виключення|
|          |  вироку  |   та/або   |          |       |з переліку|
|          |(рішення) |міжнародному|          |       |   осіб   |
|          |  судом   |  розшуку   |          |       |          |
|----------+----------+------------+----------+-------+----------|
|   С34    |   С35    |    С36     |   С37    |  С38  |    С39   |
------------------------------------------------------------------

-------------------------
|Інформація|   Номер    |
| про банк,|банківського|
| у якому  |  рахунку   |
| відкрито |            |
| рахунок  |            |
|          |            |
|----------+------------|
|   C40    |    C41     |
-------------------------

{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 193 ( z1100-06 ) від 04.10.2006 }

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу А.С.Подкоритов