- І. Загальні положення
- ІІ. Відстеження (моніторинг) фінансових операцій
- ІІІ. Вимоги до форми, змісту та способу направлення запиту та інформації на такий запит
- ІV. Порядок подачі суб'єктом до Держфінмоніторингу України заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації
- V. Порядок розгляду Держфінмоніторингом України заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації
- ЗАПИТ про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта
- ЗАЯВА про збільшення терміну подання запитуваної інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
- РЕЄСТР розгляду заяв про збільшення терміну подання Держфінмоніторингу України запитуваної інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій