- I. Загальні положення
- II. Організація та підготовка проведення перевірки
- III. Порядок проведення планової перевірки
- IV. Порядок проведення позапланової перевірки
- V. Порядок оформлення результатів перевірки
- VI. Права, обов'язки та відповідальність голови та членів групи з проведення перевірки
- VII. Права, обов'язки та відповідальність суб'єкта, посадових осіб суб'єкта
- ПОСВІДЧЕННЯ
- ЗАПИТ про надання документів, необхідних для проведення перевірки
- ЖУРНАЛ обліку посвідчень на право проведення перевірок
- АКТ огляду електронного документа
- АКТ перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
- ЖУРНАЛ обліку результатів перевірок
- АКТ про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки
- АКТ про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням