НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Л И С Т

16.05.2003 N 13-123/2114-3499

Територіальні управління Національного банку України, ОПЕРУ НБУ, банки України, Асоціація українських банків

{ Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного банку

N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

Про операції купівлі на міжбанківському валютному ринку України

Перевірками НБУ встановлені випадки, які свідчать, що банки при купівлі іноземної валюти за рахунок гривневих коштів фізичних осіб - нерезидентів, отриманих від продажу ними резидентам цінних паперів українських емітентів, керуються пунктом 2.9 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України (постанова Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127 ( z0171-99 ).

Здійснення таких операцій є неприпустимим і ці операції мають здійснюватися на підставі вимог, встановлених пунктом 2.13 підпункту "ґ" цих Правил ( z0171-99 ). Штучне задіяння перерахувань коштів нерезидентів з одного банку в інший банк не змінює суті початкової операції, а саме: придбання ним акцій українського підприємства, тобто здійснення інвестиції в Україну. Тому, при купівлі іноземної валюти необхідно вимагати документи, які підтверджують переказ і зарахування на рахунок інвестора іноземної валюти, а також прибутки, доходи, отримані законним шляхом від володіння цінними паперами.

Національний банк України попереджує про персональну відповідальність керівників банків за порушення валютного законодавства України та сприяння у розробці та впровадженні тіньових і фіктивних схем відтоку капіталу.

Національним банком України у випадку виявлення порушень до банків будуть застосовані жорсткі фінансові санкції на відповідні суми та розірвані угоди на проведення операцій на міжбанківському валютному ринку України.