НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання

N 13-211/2753 від 18.09.96
     м.Київ

Кримському республіканському,
                                   по м.Києву і Київській області,
                                   обласним управлінням
                                   Національного банку України,
                                   комерційним банкам

{ Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного банку

N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

У зв'язку з надходженням від податкових, правоохоронних та інших контролюючих органів матеріалів щодо порушень чинного валютного законодавства уповноваженими банками, Національний банк України попереджає про безумовну необхідність здійснення банками обов'язкового 50% продажу валютних надходжень у визначені законодавством строки та у повному обсязі.

Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (в т.ч. на УМВБ) повинна здійснюватись тільки за наявністю необхідних документів про імпорт товарів, робіт і послуг або відповідно до проліцензованих Національним банком України валютних операцій, з обов'язковою перевіркою банками відповідності законодавству підстав для придбання іноземної валюти та контролем її цільового використання.

У випадку невиконання банками функцій органів валютного контролю з вищевказаних питань, до них будуть застосовані санкції згідно зі ст.16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" ( 15-93 ).

Кримське республіканське управління та регіональні управління НБУ зобов'язані здійснювати постійний контроль за виконанням банками функцій органів валютного контролю шляхом проведення тематичних перевірок по вищевказаним питанням та в разі наявності порушень - направляти Департаменту валютного регулювання матеріали для винесення питання про відкликання ліцензії на право здійснення операцій з валютними цінностями в повному обсязі або окремих пунктів ліцензії, на розгляд Правління НБУ.

Першу інформацію з вищевказаних питань регіональним управлінням надати Департаменту валютного регулювання 25.09.96 р. В подальшому - до 25 числа кожного місяця.