НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання

N 13-211/1120 від 22.04.99
     м.Київ

Кримському распубліканському,
                                    по м.Києву і Київській області
                                    обласним управлінням НБУ,
                                    ГУ НБУ, ОПЕРУ НБУ,
                                    комерційним банкам України

{ Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного банку

N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

На виконання п.5 постанови Правління НБУ N 555 від 28.12.98 "Про організаційні питання Національного банку України в 1999 році", Департаментом валютного регулювання щоквартально узагальнюються результати перевірки пунктів обміну іноземних валют, які проводяться в тому числі згідно зі спільним листом Національного банку України від 12.01.99 N 13-209/60-220, Міністерства внутрішніх справ України від 05.02.99 N 709/Мл та Державної податкової адміністрації України від 28.01.99 N 1352/7/23-3216 щодо проведення спільних перевірок пунктів обміну іноземних валют.

Департаментом валютного регулювання узагальнені результати перевірок за перший квартал 1999 року:

- на звітний період в Україні існує 5458 пунктів обміну валют, з яких 2281 - пункти обміну валют за агентськими угодами, а 3177 - власні банківські. За квартал проведено 2661 перевірку, в тому числі 1287 - пунктів обміну валют за агентськими угодами. Всього виявлено 313 випадків порушень, з яких 183 у пунктах обміну валют за агентськими угодами. Найчастіше зустрічаються такі порушення:

- відсутність авансу у іноземних валютах;

- порушення в організації обладнання ОП;

- відмова в продажу іноземної валюти при наявності її в касі ОП;

- ненадання клієнтам довідок;

- залишки або нестача коштів.

За результатами проведених протягом кварталу перевірок до порушників застосовано матеріальних санкцій на 4175,78 гривень. У 101 випадку застосовано заходи попереджувального характеру, у 52 випадках скасовано ліцензії або обмежено діяльність.

У зв'язку зі значним посиленням уваги обласних управлінь НБУ до роботи пунктів обміну іноземних валют і проведенням масових перевірок з серпня 1998 року в Україні значно скоротилась кількість пунктів обміну валют. Так, порівняно з 01.04.98 року загальна кількість пунктів обміну валют скоротилась на 355, що складає 6,1%, у тому числі пунктів обміну валют за агентськими угодами на 1530, що складає 54,5%.

Регіональним управлінням НБУ та комерційним банкам продовжувати здійснювати постійний контроль за роботою пунктів обміну валют.