- I. Загальні положення
- II. Вимоги до внутрішніх документів
- III. Побудова та забезпечення функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму
- IV. Порядок ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів) та вивчення клієнтів
- V. Порядок проведення аналізу фінансових операцій
- VI. Порядок зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу
- VII. Порядок погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи щодо здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій