- БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ
- Належне ставлення банків до клієнтів (стандарти Базельського комітету банківського нагляду)
- III. Важливі елементи стандартів KYC
- IV. Роль інспекторів (працівників нагляду)
- V. Виконання стандартів KYC у транснаціональному масштабі
- Витяги з Методології базових принципів.
- Витяги з рекомендацій FATF ( 1124-2001-п )
- Примітки