УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 70/2001 ( 70/2001 ) від 03.02.2001 )

Про деякі питання захисту банківської таємниці

У зв'язку з ратифікацією Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік ( 995_029 ), та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:

1. Заборонити уповноваженим банкам України:

відкриття анонімних валютних рахунків фізичним особам (резидентам і нерезидентам);

здійснення банківських операцій за відкритими до набрання чинності цим Указом анонімними валютними рахунками фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), за винятком їх закриття або трансформації в інші рахунки, в тому числі кодовані, та зарахування нарахованих відсотків.

2. Установити, що зарахування нарахованих відсотків за анонімними валютними рахунками фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), відкритими до набрання чинності цим Указом, здійснюється уповноваженими банками відповідно до строків, визначених умовами цих вкладів, але за період не пізніше 1 липня 1999 року.

3. Установити, що довідки по рахунках і вкладах фізичних осіб видаються самим клієнтам та їх представникам, а також на письмову вимогу органам дізнання та попереднього слідства у кримінальних справах, що знаходяться в їх провадженні, судам у справах, що знаходяться в їх провадженні.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 1 серпня 1995 року N 679 ( 679/95 ) "Про відкриття анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)".

5. Національному банку України розробити та затвердити у місячний строк:

Порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) у іноземній валюті та національній валюті України;

Порядок закриття діючих анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) або трансформації цих рахунків у інші рахунки.

6. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних роз'яснень щодо цього Указу.

7. Цей Указ набирає чинності у порядку, передбаченому пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.