КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 22 січня 1998 р. N 71 Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1020 ( 1020-2000-п ) від 27.06.2000 )

Про тимчасову спостережну раду Державного експортно-імпортного банку України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 302 ( 302-99-п ) від 01.03.99 N 1028 ( 1028-99-п ) від 11.06.99 )

З метою вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності у сфері кредитної та інвестиційної політики і врегулювання питань щодо участі держави в управлінні Державним експортно-імпортним банком України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити тимчасову спостережну раду Державного експортно-імпортного банку України.

2. Затвердити Положення про тимчасову спостережну раду Державного експортно-імпортного банку України (додається).

3. Затвердити персональний склад тимчасової спостережної ради Державного експортно-імпортного банку України (додається).

4. Установити, що голова правління Державного експортно-імпортного банку України призначається Кабінетом Міністрів України.

Прем'єр-міністр України                     В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.67

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1998 р. N 71

ПОЛОЖЕННЯ про тимчасову спостережну раду Державного експортно-імпортного банку України

1. Тимчасова спостережна рада Державного експортно-імпортного банку України (далі - спостережна рада) є вищим органом, що здійснює контроль за діяльністю Банку з метою підвищення ефективності його діяльності.

2. Спостережна рада:

1) аналізує та визначає основні напрями діяльності і розвитку Державного експортно-імпортного банку України ( далі - Укрексімбанк), спрямовані на вдосконалення процесів кредитування та інвестування як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку;

2) затверджує Статут Укрексімбанку та вносить до нього зміни з наступним повідомленням про це Національного банку;

3) затверджує зміни в статутному фонді Укрексімбанку та джерела і порядок його формування;

4) за поданням голови правління Укрексімбанку встановлює кількісний склад членів правління та затверджує рішення про призначення першого заступника і заступників голови та членів правління Банку;

5) заслуховує звіти правління з основних питань діяльності Укрексімбанку та затверджує його річний звіт і зведений баланс;

6) встановлює порядок розподілу прибутку Укрексімбанку та джерела покриття збитків;

7) призначає у разі потреби позачергові аудиторські перевірки результатів фінансової діяльності Укрексімбанку;

8) має право звертатися до Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо удосконалення банківського законодавства;

9) має право отримувати від Укрексімбанку інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень, що не є банківською таємницею.

3. У своїй діяльності спостережна рада керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

4. Спостережна рада не втручається в оперативну діяльність Укрексімбанку.

5. Спостережну раду очолює голова.

Голова спостережної ради має заступника, який призначається головою із складу спостережної ради.

6. Спостережна рада формується в кількості не менш як сім осіб. Персональний склад спостережної ради затверджується Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1028 ( 1028-99-п ) від 11.06.99 )

7. Засідання спостережної ради проводяться не рідше ніж 2 рази на рік.

Позачергові засідання скликаються на вимогу голови спостережної ради або за пропозицією не менш як трьох членів спостережної ради чи на вимогу правління Укрексімбанку.

Про проведення засідання члени спостережної ради повідомляються персонально не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати засідання.

Засідання спостережної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як п'ять її членів.

Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів і носять обов'язковий характер. За однакової кількості голосів голос голови спостережної ради є вирішальним.

8. Члени спостережної ради несуть згідно із чинним законодавством відповідальність за захист інтересів держави і Укрексімбанку, збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень.

У разі встановлення факту порушення цих вимог Укрексімбанк може звернутися до спостережної ради з клопотанням про звільнення від виконання обов'язків члена спостережної ради.

9. Організаційне забезпечення діяльності спостережної ради покладається на правління Укрексімбанку.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1998 р. N 71

СКЛАД тимчасової спостережної ради Державного експортно-імпортного банку України

ТОЛСТОУХОВ - Міністр Кабінету Міністрів України, Анатолій Володимирович голова спостережної ради

РОГОВИЙ               - Міністр економіки
Василь Васильович

ГОНЧАРУК              - Міністр зовнішніх         економічних
Андрій Іванович              зв'язків і торгівлі

МАКАЦАРІЯ             - заступник Міністра фінансів
Сергій Мегонович

КІРЕЄВ                - заступник Голови            правління
Олександр Іванович           Національного банку (за згодою)

ВАСИЛЬЄВ              - заступник Голови   Фонду   державного
Вадим Валерійович            майна

СОРОКІН               - голова правління Укрексімбанку
Олександр Миколайович

ЄХАНУРОВ              - народний депутат  України
Юрій Іванович                (за згодою)

МАТВІЄНКО             - заступник Глави         Адміністрації
Валерій Якович               Президента України (за згодою)

ПЕТРОВ - народний депутат України Олег Володимирович (за згодою)

( Склад ради із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 302 ( 302-99-п ) від 01.03.99; в редакції Постанови КМ N 1028 ( 1028-99-п ) від 11.06.99 )