- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 16 червня 2023 р.…
- Про затвердження Порядку здійснення нагляду у сфері запобі…
- ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 16 ч…
- ПОРЯДОК здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії…
- Додаток 1 до Порядку
- ЗАПИТ про подання документів або надання інформації, що мі…
- Додаток 2 до Порядку
- ЗАПИТ про подання документів або надання інформації, що мі…
- Додаток 3 до Порядку
- АКТ огляду електронного документа
- Додаток 4 до Порядку
- АКТ планової/позапланової виїзної перевірки дотримання вим…
- Додаток 5 до Порядку
- АКТ про відсутність суб'єкта первинного фінансового моніто…
- Додаток 6 до Порядку
- АКТ про відмову у проведенні виїзної перевірки
- Додаток 7 до Порядку
- АКТ про неможливість проведення виїзної перевірки
- Додаток 8 до Порядку
- АКТ планової/позапланової безвиїзної перевірки дотримання…
- Додаток 9 до Порядку
- АКТ про ненадання, надання не в повному обсязі, надання не…