Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 613

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 613 “Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2461) зміни, що додаються.

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 613

1. Додаток до постанови викласти в такій редакції:

СКЛАД
Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Голова Держфінмоніторингу, голова Ради

Перший заступник Голови Держфінмоніторингу, перший заступник голови Ради

Перший заступник Міністра фінансів, заступник голови Ради

Директор департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, секретар Ради

Представник Офісу Президента України (за згодою)

Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою)

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Директор Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра цифрової трансформації

Член НКЦПФР (за згодою)

Директор департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Мінфіну

Директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку (за згодою)

Заступник Міністра внутрішніх справ

Перший заступник Голови Національної поліції

Заступник Голови ДФС

Заступник Голови ДПС

Заступник Голови Держмитслужби

Заступник Голови Держприкордонслужби

Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Представник Офісу Генерального прокурора (за згодою)

Представник СБУ (за згодою)

Представник АРМА

Представник Державного бюро розслідувань (за згодою)

Керівник управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро (за згодою)

Голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)

Заступник Голови Вищого антикорупційного суду (за згодою)

Представник ДСА

Заступник Голови Держаудитслужби

Заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції

Представник Держекспортконтролю”.

2. У Положенні про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому зазначеною постановою:

1) у підпункті 2 пункту 4:

доповнити підпункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“визначення шляхів, механізму та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому після слова “проведення” доповнити словом “національної”, а після слова “ризиків” - словами “легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму в Україні (далі - національна оцінка ризиків)”;

2) у пункті 5:

доповнити пункт підпунктами 2-1 і 2-2 такого змісту:

“2-1) схвалює підготовлену Держфінмоніторингом і узгоджену з Мінфіном методику національної оцінки ризиків;

2-2) схвалює підготовлений Держфінмоніторингом і погоджений Мінфіном звіт про проведення національної оцінки ризиків;”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) готує пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків у зазначеній сфері;”;

3) в абзаці третьому пункту 8 слова “заступник голови” замінити словами “перший заступник голови”.