- З А К О Н У К Р А Ї Н И
- Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
- Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
- Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
- Стаття 1. Визначення термінів
- Стаття 2. Сфера застосування Закону
- Стаття 3. Законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
- Стаття 4. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
- Розділ II СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
- Стаття 5. Система та суб'єкти фінансового моніторингу
- Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу
- Стаття 7. Правовий статус працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу
- Стаття 8. Заходи, що здійснюються спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу
- Стаття 9. Ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності
- Стаття 10. Відмова суб'єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
- Стаття 11. Управління ризиками
- Стаття 12. Подання інформації про фінансову операцію
- Стаття 13. Взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу
- Стаття 14. Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу
- Розділ III ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
- Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
- Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
- Стаття 17. Зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції
- Розділ IV ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
- Стаття 18. Завдання та функції Спеціально уповноваженого органу
- Стаття 19. Політична незалежність Спеціально уповноваженого органу
- Стаття 20. Права Спеціально уповноваженого органу
- Розділ V МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
- Стаття 21. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
- Стаття 22. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
- Розділ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
- Стаття 23. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
- Стаття 24. Відновлення прав і законних інтересів
- Розділ VII КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
- Стаття 25. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
- Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
- "Стаття 166-9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
- "Стаття 188-34. Невиконання законних вимог посадових осіб суб'єктів державного фінансового моніторингу
- "Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
- "Стаття 258-5. Фінансування тероризму