- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
- П О С Т А Н О В А від 29 січня 2003 р. N 140 Київ
- Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік
- ПРОГРАМА протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік
- I. Нормативно-правове врегулювання, імплементація Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( 1124-2001-п, 835_001 ) в національне законодавство
- Держфінмоніторинг, Мін'юст, Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші центральні органи виконавчої влади за участю Національного банку та Генеральної прокуратури України. До 1 червня;
- Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, МВС, Мінекономіки, Мін'юст, Держмитслужба, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк, інші центральні органи виконавчої влади. До 1 червня;
- Національний банк. I квартал;
- Національний банк. I квартал;
- Держфінмоніторинг. I квартал;
- Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Антимонопольний комітет, МВС, Мін'юст, Держмитслужба, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг за участю Національного банку та Генеральної прокуратури України. Перше півріччя;
- Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна податкова адміністрація, СБУ за участю Національного банку та Генеральної прокуратури України. I квартал;
- Держфінмоніторинг, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, МВС, СБУ. III квартал;
- Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. I квартал.
- Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мін'юст, Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна податкова адміністрація за участю Національного банку та Генеральної прокуратури України. Перше півріччя.
- Мінекономіки, Мінфін, Держфінмоніторинг, Держмитслужба, Державна податкова адміністрація за участю Національного банку та Генеральної прокуратури України. Перше півріччя.
- Держфінмоніторинг, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, Мін'юст, МВС, СБУ за участю Національного банку та Генеральної прокуратури України. Друге півріччя.
- II. Організаційно-управлінське, інформаційне та науково-методичне забезпечення
- Національний банк, Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. Перше півріччя.
- Мінекономіки, Держмитслужба, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ за участю Національного банку та Генеральної прокуратури України. Протягом року.
- Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Держмитслужба, Мінекономіки. Протягом року.
- Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, МВС, СБУ, Національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. Протягом року.
- Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, МВС, СБУ, Держмитслужба, Національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. Друге півріччя.
- Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ. Друге півріччя.
- Держфінмоніторинг, Мін'юст, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація. Протягом року.
- Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, інші центральні органи виконавчої влади. Протягом року.
- Держфінмоніторинг разом з Держкомінформом, МВС, СБУ, Державною податковою адміністрацією. Протягом року.
- III. Запобігання правопорушенням та їх виявлення
- МВС, СБУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби. Протягом року.
- Держфінмоніторинг, МВС, СБУ, Держмитслужба, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. Протягом року.
- Фонд державного майна, Державна податкова адміністрація, Держфінмоніторинг, МВС, СБУ, Національний банк. Протягом року.
- Держфінмоніторинг, Національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ. Протягом року.
- СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба. Протягом року.
- Адміністрація Держприкордонслужби, МВС, Держмитслужба, СБУ. Протягом року.
- Мінфін, Державне казначейство, ГоловКРУ. Протягом року.
- Державна податкова адміністрація, СБУ, МВС. Протягом року.
- IV. Співробітництво правоохоронних органів з фінансовими установами
- Держфінмоніторинг, Національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, інші центральні органи виконавчої влади. Протягом року.
- V. Міжнародне співробітництво
- Держфінмоніторинг, Мін'юст, МЗС, Національний банк. Протягом року.
- Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мін'юст, МЗС, Національний банк. Протягом року.
- Держфінмоніторинг, Мін'юст, МЗС. Протягом року.
- Держфінмоніторинг, Мін'юст, МЗС. Протягом року.
- Держфінмоніторинг, Мін'юст, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Національний банк, Держкомінформ, МЗС, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. Протягом року.
- Мін'юст, Держфінмоніторинг, МЗС. Протягом року.
- Держфінмоніторинг, Мін'юст, МЗС, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. Друге півріччя.