КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 27 червня 2000 р. N 1020 Київ

Про утворення відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

На виконання розпорядження Президента України від 27 квітня 2000 р. N 189 ( 189/2000-рп ) "Про акціонування Державного експортно-імпортного банку України" та з метою удосконалення структури і організації управління Державним експортно-імпортним банком України, створення умов для більш ефективної реалізації банком кредитної та інвестиційної політики держави як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Перетворити Державний експортно-імпортний банк у відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України".

Установити, що відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" є правонаступником Державного експортно-імпортного банку.

2. Затвердити статутний фонд відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" у розмірі 108000000 гривень.

3. Закріпити у власності держави 100 відсотків акцій, що випускаються на величину його статутного фонду.

Рішення про зміну розміру статутного фонду зазначеного товариства приймаються Кабінетом Міністрів України.

4. Установити, що:

відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" діє на підставі Статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України;

вищим органом управління відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" є спостережна рада, яка діє на підставі положення про неї, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

спостережна рада відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" затверджує рішення голови правління про призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника і заступників голови правління та інших членів правління товариства.

5. Утворити спостережну раду відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" у складі, що додається.

6. Затвердити Положення про спостережну раду відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (додається).

7. Спостережній раді відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України":

розробити та затвердити положення про ревізійну комісію товариства та її склад;

за поданням голови правління затвердити склад правління товариства.

8. Узяти до відома, що Національний банк проведе реєстрацію відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", а Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструє випуск акцій цього товариства до 5 липня 2000 року.

9. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 січня 1998 р. N 71 ( 71-98-п ) "Про тимчасову спостережну раду Державного експортно-імпортного банку України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 4, ст. 136);

постанову Кабінету Міністрів України від 11 червня 1999 р. N 1028 ( 1028-99-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1998 р. N 71" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 24, ст. 1104).

Прем'єр-міністр України                             В.ЮЩЕНКО

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. N 1020

ПОЛОЖЕННЯ про спостережну раду відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

1. Спостережна рада відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - спостережна рада) є вищим органом управління відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - Банк).

2. У своїй діяльності спостережна рада керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

3. Спостережна рада:

1) аналізує та визначає основні напрями діяльності і розвитку Банку у сфері депозитної, кредитної та інвестиційної політики як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку;

2) установлює кількісний склад членів правління Банку;

3) за поданням голови правління Банку затверджує рішення про призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника і заступників голови та інших членів правління Банку;

4) затверджує річні результати діяльності Банку, встановлює порядок розподілу прибутку та затверджує терміни і порядок виплати дивідендів;

5) визначає джерела та порядок покриття збитків;

6) за поданням правління Банку приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію в установленому порядку філій, представництв, дочірніх підприємств Банку, затверджує положення про них та їх статути;

7) заслуховує звіти правління з основних питань діяльності Банку та затверджує його зведений баланс;

8) призначає у разі потреби позачергові аудиторські перевірки результатів фінансової діяльності Банку;

9) розробляє, затверджує положення про ревізійну комісію Банку та її склад, заслуховує звіти ревізійної комісії;

10) має право делегувати повноваження, зазначені у підпункті 8 цього пункту, правлінню Банку.

4. Спостережна рада не втручається в оперативну діяльність Банку.

5. Спостережну раду очолює голова, який має заступника, що призначається головою спостережної ради.

6. Засідання спостережної ради проводяться не рідше ніж два рази на рік.

Позачергові засідання скликаються на вимогу голови спостережної ради або за пропозицією не менш як трьох членів спостережної ради, а також на вимогу правління Банку.

Про проведення засідання члени спостережної ради повідомляються персонально не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати засідання.

Засідання спостережної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як п'ять її членів.

Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів. За однакової кількості голосів голос голови спостережної ради є вирішальним.

7. Спостережна рада формується в кількості не менш як сім осіб.

Кількісний і персональний склад спостережної ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

8. Члени спостережної ради несуть згідно із законодавством відповідальність за захист інтересів держави і Банку, збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень.

У разі встановлення фактів порушення цих вимог правління Банку може звернутися до спостережної ради з клопотанням про звільнення від виконання обов'язків члена спостережної ради. Після розгляду такого клопотання спостережна рада подає пропозиції Кабінетові Міністрів України.

9. Матеріально-технічне, фінансове та інше забезпечення діяльності спостережної ради здійснюється Банком на підставі рішень спостережної ради.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. N 1020

СКЛАД спостережної ради відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

ЛИСИЦЬКИЙ                    - Урядовий      Секретар     Кабінету
Віктор Іванович                Міністрів      України,      голова
                               спостережної ради

ВАСИЛЬЄВ                     - заступник  Голови  Фонду державного
Вадим Валерійович              майна

ГОНЧАРУК                     - заступник Міністра економіки
Андрій Іванович

ГРЕБЕНИК                     - директор департаменту Національного
Наталія Іванівна               банку (за згодою)

МАКАЦАРІЯ                    - директор  департаменту Міністерства
Сергій Мегонович               фінансів

РОГОВИЙ - перший заступник Глави
Василь Васильович Адміністрації Президента України
(за згодою)
БУЦЯ - начальник Управління стратегії
Богдан Еманоїлович реформування відносин власності та
регуляторної політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України